ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Нижегородсельстрой»

Место нахождения общества: г. Н.Новгород, ул. М. Горького, д.150

Вид общего собрания акционеров (далее собрание): годовое

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 12 мая 2015 г.

Дата и место проведения собрания 16.06.2015 г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д.150, комн. 408

Повестка дня собрания:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 года

Вопрос 2. Избрание совета директоров общества.

Вопрос 3. Избрание ревизионной комиссии общества.

Вопрос 4. Утверждение аудитора общества.

Итоги голосования:

	Вопрос 1	Вопрос 2	Вопрос 3	Вопрос 4
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	56396	507564	56396	56396
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума	56396	507564	35926	56396
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании с указанием имелся ли кворум	37192 Кворум имелся.	334728 Кворум имелся.	16722 Кворума нет	37192 Кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня За Против Воздержался	37192 0 0	334728 0 0		37192 0 0

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

Вопрос 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках общества за 2014 год. Чистую прибыль в сумме 7114241 руб. направить на развитие производства. Выплатить вознаграждение членам совета директоров, секретарю совета директоров и членам ревизионной комиссии общества на компенсацию расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей в сумме 603450 руб. Дивиденды не выплачивать.

Вопрос 2. Избрать совет директоров в следующем составе: Львов А.Н., Маковский В.В., Маковский С.В., Шавлиев Ю.А., Милова С.В., Сафеева С.В., Сюндюков С.В., Шавлиев Ю.А., Шавлиев И.Ю., Щеголев С.И.

Вопрос 4. Утвердить аудитором общества ООО «Аудит-Консалт»

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Нижегородский филиал ООО «ПАРТНЕР». Место нахождение регистратора: г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, 9 оф.502.Уполномоченное лицо Мочкаев В.П.

Председатель собрания: Чусов Б.И. Секретарь собрания Ражева Т.А